一企业转移资金逃百万债务终被执行法官识破

2019年04月10日 来源:

1企业转移资金逃百万债务终被履行法官识破

一企业为了回避上百万的债务,将存款及业务来往全部转移到其他公司和多个个人账户运转,企图瞒天过海规避履行。日前,济南市历下区人民法院履行局就成功执结了一起企业规避执行的欠款案,通过细致调查和果断扣划,将拖欠十年的一百多万欠款顺利执行。

本该烧毁的企业债券

却被抵偿120万债务

事情还得追溯到10多年前。1999年11月,被告顺盛化工集团采用无记名实物券的方式公然发行面额500元、总额为5000万元的地方企业债券。债券载明期限3年,自1999年11月15日起至2002年11月16日止,年利率3.78%,每一年付息一次,到期一次还本,逾期不计复息。资产管理公司在发行期内以代销方式出售债券1600余万元后,将未发行出的债券退还顺盛化工集团,约定该部份债券由顺盛化工集团自行销毁,同时将承销的情况上报相干部门备案。

但是,顺盛化工集团并未按照约定将债券及时销毁,而是用部份债券抵消了欠章森的120万元债务。债券载明的期限届满后,章森要求顺盛化工集团兑付债券本息始终未果,至2008年仅兑付债券4000元。章森因而将顺盛化工集团告上法庭。

历下法院审理认为,顺盛化工集团用本应烧毁的债券抵偿所欠债务,违反了《企业债券管理条例》相关规定,属于无效民事行为。被告在向债权人交付企业债券的行动中主观上存在错误,造成该民事行为无效,应承当民事。原告有权以其持有的企业债券作为债权凭证。法院依法判决被告顺盛化工集团给付原告章森119.6万元;被告以119.6万元为基数,自2000年11月16日至判决生效之日止按年利率3.78%计算向原告支付利息。

因2001年顺盛化工集团与其他股东共同出资设立田甜化工公司,并将部分厂房和装备出租给田甜化工公司使用经营,以后便停止了生产经营活动,并占田甜化工公司股份17.44%。法院判决,田甜化工公司在其注册资金的17.44%即811.69万元的资产范围内,对款、第二款所肯定的款项承担连带偿付。

还款进程一波三折

和解协议又遭搁浅

法院判决生效后,顺盛化工集团和田甜化工公司却并未自觉实行还款义务。2008年12月,章森向历下法院申请履行。2009年6月,双方达成执行和解协议,约定:原告章森自愿放弃利息32万元,剩余欠款共129万余元,被执行人即日支付5万元,剩余124万余元每年支付12万,直到支付完124万余元为止;被执行人如到期不实行,则按原判决履行等。

但是,企业在支付了25万元以后不再按当初履行和解协议约定的内容履行付款义务。2011年5月,章森向历下法院申请恢复执行,请求按原判决执行。经核算,截至2011年9月底,顺盛化工集团、田甜化工公司应支付申请执行人章森本金、利息等总计175万元。

企业玩起资金挪移

终究仍被法官识破

在恢复履行的进程中,历下法院履行法官冻结了田甜化工公司名下所有的账户,却发现遭受账户冻结的田甜化工公司生产经营照常进行。同时法官查明,田甜化工公司前期支付给章森的25万元全是通过个人账户支付的。另外,章森向法院提交了一份田甜化工公司指定的收款账户,指定单位却是某家农资公司。章森认为该账户内的存款应属田甜化工公司所有,要求法院冻结该账户内存款。

种种迹象表明,田甜化工公司涉嫌规避履行。在田甜化工公司屡次将历下法院履行人员拒之门外的情况下,法院执行法官决定依法查询相关公司和个人账户,发现所查询的有关公司和几个个人账户资金往来频繁、金额巨大。事实表明,田甜化工公司将公司存款和业务往来乾坤大挪移到其他公司和个人,全部通过体外运转。

履行法官依法将上述个人账户和某农资公司账户迅速冻结。为避免被执行人再次转移账户财产,履行法官赶赴银行依法扣划履行款200余万元。眼见伎俩被识破,田甜化工公司很快就派人到法院进行调解。

经协商,双方第二次签订执行和解协议,田甜化工公司一次性支付章森剩余的153万余元债务。就这样,一起企业将公司资金全部转移到其他公司和个人账户运转试图规避履行的案件终于圆满执结。

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